Rätt att begära ut information om person i anti-penningtvättssyfte

Start Forum Öppenhetsforum Rätt att begära ut information om person i anti-penningtvättssyfte

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
  • Författare
    Inlägg
  • #43282
    Daniel
    Gäst

    Hej

    jag jobbar med AML på ett företag där vi granskar främst svenska kunders transaktioner.

    Vilka myndigheter kan jag i min roll som AML-ansvarig kontakta angående uthämtning av information som en persons arbetsgivare, inkomst, osv, och hur går det till? Dvs, all information som kan vara relevant för att utreda en kunds ekonomiska ställning.

    Tack

    #44450
    Man
    Gäst

    Det är enligt min mening magstarkt att ett företag som tjänar pengar ställer frågor på ett öppenhetsforum. Uppgifter om arbetsgivare är hemliga hos Skatteverket, men skulduppgifter borde du väl kunna gå från Kronofogdemyndigheten.

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
  • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.