- Detta ämne har 1 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast för 10 månader, 3 veckor sedan av
.
Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
- Inlägg
-
Hej
jag jobbar med AML på ett företag där vi granskar främst svenska kunders transaktioner.
Vilka myndigheter kan jag i min roll som AML-ansvarig kontakta angående uthämtning av information som en persons arbetsgivare, inkomst, osv, och hur går det till? Dvs, all information som kan vara relevant för att utreda en kunds ekonomiska ställning.
Tack
Det är enligt min mening magstarkt att ett företag som tjänar pengar ställer frågor på ett öppenhetsforum. Uppgifter om arbetsgivare är hemliga hos Skatteverket, men skulduppgifter borde du väl kunna gå från Kronofogdemyndigheten.
Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
- Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.