Detta ämne innehåller 1 svar, har 1 deltagare, och uppdaterades senast av 
Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
- Inlägg
-
DanielHej
jag jobbar med AML på ett företag där vi granskar främst svenska kunders transaktioner.
Vilka myndigheter kan jag i min roll som AML-ansvarig kontakta angående uthämtning av information som en persons arbetsgivare, inkomst, osv, och hur går det till? Dvs, all information som kan vara relevant för att utreda en kunds ekonomiska ställning.
Tack
ManDet är enligt min mening magstarkt att ett företag som tjänar pengar ställer frågor på ett öppenhetsforum. Uppgifter om arbetsgivare är hemliga hos Skatteverket, men skulduppgifter borde du väl kunna gå från Kronofogdemyndigheten.
Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)