jag jobbar med AML på ett företag där vi granskar främst svenska kunders transaktioner.
Vilka myndigheter kan jag i min roll som AML-ansvarig kontakta angående uthämtning av information som en persons arbetsgivare, inkomst, osv, och hur går det till? Dvs, all information som kan vara relevant för att utreda en kunds ekonomiska ställning.
Det är enligt min mening magstarkt att ett företag som tjänar pengar ställer frågor på ett öppenhetsforum. Uppgifter om arbetsgivare är hemliga hos Skatteverket, men skulduppgifter borde du väl kunna gå från Kronofogdemyndigheten.
Författare
Inlägg
Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.
Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. VI har samlat nära 800 frågor och svar om hur principen fungerar och hur du kan använda den.
Klicka här för att komma till arkivet.