Rätt att begära ut information om person i anti-penningtvättssyfte

Start Forum Öppenhetsforum Rätt att begära ut information om person i anti-penningtvättssyfte

Detta ämne innehåller 1 svar, har 1 deltagare, och uppdaterades senast av  Man 2 veckor, 1 dag sedan.

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
  • Författare
    Inlägg
  • #43282

    Daniel

    Hej

    jag jobbar med AML på ett företag där vi granskar främst svenska kunders transaktioner.

    Vilka myndigheter kan jag i min roll som AML-ansvarig kontakta angående uthämtning av information som en persons arbetsgivare, inkomst, osv, och hur går det till? Dvs, all information som kan vara relevant för att utreda en kunds ekonomiska ställning.

    Tack

    #44450

    Man

    Det är enligt min mening magstarkt att ett företag som tjänar pengar ställer frågor på ett öppenhetsforum. Uppgifter om arbetsgivare är hemliga hos Skatteverket, men skulduppgifter borde du väl kunna gå från Kronofogdemyndigheten.

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
Svar till: Rätt att begära ut information om person i anti-penningtvättssyfte
Din information: